Helaas is het zo dat bij social trading nogal eens fraude voorkomt en bedrog en misleiding. Dit zien we vooral veel in ontwikkelingslanden zoals India, waar het geld natuurlijk ook vrij hard nodig is. De bekende verhalen over fraude zijn bijvoorbeeld de Ponzi fraude in India en de webwork Ponzi fraude, wat zich ook in India afspeelde. In het volgende artikel wordt besproken wat er precies gaande was in deze misleidingen en wat de gevolgen ervan waren.
Social Trade Ponzi scam
De Social Trade Ponzi scam is een ontzettend bekend verhaal van bedrog dat zich afspeelde in India. Dit bedrog werd geleid door Anubhav Mittal, in samenwerking met de CEO van zijn bedrijf Sridhar Prasad en de technische leider Mahesh Dayal. Tussen de jaren 2015 en 2017 hebben deze drie mannen ontzettend veel geld afgetroggeld van bijna 700.000 mensen, door middel van een online platform of website genaamd ‘socialtrade.biz’.
Ze hadden een hele lijst van niet-bestaande bedrijven om mensen om de tuin te leiden en op die manier dus zoveel mogelijk geld aan ze te verdienen. De gedupeerden, oftewel de beleggers, kregen verschillende links naar website waar zij dan zoveel mogelijk op moesten klikken om meer geld te verdienen. Het idee was dan dat naargelang de hoeveelheid die zij investeerden, zij meer links kregen om op te klikken en dan dus ook meer geld verdienden. Vanaf het jaar 2015 hadden beleggers enorme hoeveelheden van hun spaargeld geïnvesteerd in dit neppe bedrijf.
Dit kon natuurlijk niet lang goed gaan dus in december 2016 begon men de eerste tekenen te zien dat er iets niet in de haak was. Veel beleggers kregen namelijk geen betalingen binnen van het bedrijf, deze investeerders begonnen, uiteraard, hun geld terug te eisen. Uiteindelijk viel de politie het kantoor in Noida binnen en arresteerden Anubhav Mittal.
Webwork Ponzi scam
Geïnspireerd door Anubhav Mittal’s werkwijze is in 2016 het bedrijf Webwork opgestart door Anurag Garg en Sandesh Verma. Deze twee mannen hebben door middel van een frauduleuze bedrijf Webwork enorme hoeveelheden geld binnengehaald door mensen te bedriegen en misleiden. Uiteindelijk was het ook bij deze zaak zo dat in het jaar 2017 de politie werd ingeschakeld en het duidelijk werd dat mensen ontzettend voor de gek werden gehouden en niks meer van hun geld terug zouden gaan zien. Zelfs bekende bollywood sterren zoals Nawazuddin Siddiqui en Shahrukh Khan waren in deze fraude getrapt en hadden het bedrijf zelfs aangeprezen en op die manier gratis reclame gemaakt voor Garg en Verma.